案情回顧
近期，某市警方通報了一起非法薦股詐騙案。經(jīng)查，詐騙團(tuán)伙以推薦股票為由，提供虛假股市信息，繼而以代為操盤為幌子騙取投資者資金，僅4個月就有多個省市的10多名受害人被騙取共計500余萬元。
王女士就是其中一名受害人。2020年6月，王女士接到一個自稱是“某某券商”工作人員李某電話，李某表示可以向王女士提供優(yōu)質(zhì)股票信息，但需要支付信息費。王女士聽了建議買了對方推薦的股票，第二天該股票大漲，于是王女士支付了一筆信息費。之后，王女士按照對方的推薦，陸續(xù)又買了其他幾只股票，從中賺了十幾萬，于是王女士對“某某券商”李某產(chǎn)生了信任。
過了幾天，李某的上級領(lǐng)導(dǎo)張某向王女士推薦所謂的更優(yōu)質(zhì)股票信息，承諾只要加入會員，每月最低收益10%，通常能到20%-30%，會員費一年只需10萬，并告訴王女士需要將股票資金轉(zhuǎn)到張某公司賬戶，由專業(yè)人員負(fù)責(zé)操盤。王女士按照張某要求辦理資金轉(zhuǎn)賬并支付了會員費。此后，對方經(jīng)常以資金不足、金額不夠拉動股票等理由，要求王女士追加資金，王女士通過網(wǎng)銀、支付寶等先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬200余萬元。但當(dāng)王女士要求簽訂托管合同時，對方卻經(jīng)常以出差、沒時間等理由拒絕見面。王女士開始意識到自己被騙，而后向警方報案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，他們利用受害人急于投資股票盈利的心理，向其推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股”，實則利用隨機(jī)選股的成功概率，取得一部分受害人的信任。當(dāng)受害人表現(xiàn)出進(jìn)一步投資意愿時，他們就借機(jī)引誘受害人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬并由其“代為操盤”，進(jìn)而詐騙受害人的資金。
“非法薦股”模式
“非法薦股”是指不具備經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)或個人向投資者提供證券投資分析、預(yù)測或建議等直接或間接有償咨詢服務(wù)的活動。常見模式如下：
01.非法網(wǎng)絡(luò)直播、微博、微信等薦股牟利。
創(chuàng)建或利用互聯(lián)網(wǎng)平臺開設(shè)股票直播室，利用微信群、QQ群，以“主播”“圈主”“股神”“大 V”“老師”等名義薦股并牟利，或者以開設(shè)投教課程等為幌子進(jìn)行非法薦股并牟利。部分違法機(jī)構(gòu)或人員甚至采用捏造事實、高收益誘導(dǎo)等手段提供不實的投資信息，引誘投資者進(jìn)行特定的交易行為，最終造成投資者巨額虧損。
02.“殺豬盤”。
個別違法機(jī)構(gòu)高度控盤某個股票之后，通過對倒或者對敲的形式把股票推向高位，與此同時，利用投資者急于投資所謂的“金股”“牛股”獲利的心理，通過微信群、黑APP、抖音號等互聯(lián)網(wǎng)平臺誘騙眾多投資者在特定時間集中高位接盤，從而實現(xiàn)將股票順利從“莊家”轉(zhuǎn)移到“散戶”手中的違法目的。“殺豬盤”股票完成倒倉后，就會在短期內(nèi)連續(xù)大幅下跌，導(dǎo)致受害人巨額虧損。
03.假平臺或虛擬盤交易。
詐騙團(tuán)伙搭建一個虛假股票交易平臺后迅速把目標(biāo)投資者（受害人）拉進(jìn)微信群。為獲得受害人信任，他們往往會建一個數(shù)十人的微信群，實則專門蠱惑一個受害人。他們會把虛假交易平臺和某些特定的“股票”推薦給受害人，有時會推薦交易虛擬貨幣、國際原油等其他所謂的“投資品種”。但最終目的，就是利用受害人急于投資盈利、越虧越想回本的心理，蠶食受害人的資金。等資金差不多耗盡時，他們便會以平臺維護(hù)為由，強(qiáng)制結(jié)束交易，導(dǎo)致受害人血本無歸。
防騙指南
01查資質(zhì)信息
合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)具備經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)的資質(zhì)，取得相關(guān)經(jīng)營許可證。投資者可通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站、中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息。
02查網(wǎng)址信息
合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)的官方網(wǎng)址在中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)上公開。多數(shù)非法薦股網(wǎng)站的網(wǎng)址會采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成，或在合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)址上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過查詢網(wǎng)站地址、備案和服務(wù)器所在地等識別詐騙網(wǎng)站。
03看營銷方式
合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)在展業(yè)過程中不得有虛假宣傳、承諾收益、全權(quán)委托交易等行為。非法薦股機(jī)構(gòu)或人員往往自稱“老師”“股神”等，以“知道內(nèi)幕信息”“能夠挑選黑馬股”“只要跟著做就能賺錢”之類明顯違反證券法律法規(guī)的營銷手段或說辭引誘受害人上當(dāng)，甚至假借委托投資騙取受害人資金。
04看收款賬號
合法經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與投資者簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同，通過公司開立的銀行賬戶收取業(yè)務(wù)費用。非法薦股機(jī)構(gòu)或人員往往會讓受害人直接轉(zhuǎn)賬到某個投資公司或個人的銀行賬戶。投資者在資金轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎，如果收款賬戶為疑似非法機(jī)構(gòu)或個人賬戶的，應(yīng)果斷拒絕。
05看負(fù)面輿情
證券監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的官方網(wǎng)站會定期公開非法薦股機(jī)構(gòu)的黑名單。投資者也可以在搜索引擎上輸入薦股機(jī)構(gòu)或個人的名稱、手機(jī)號碼等信息，搜索相關(guān)負(fù)面信息或執(zhí)法信息，及時了解該薦股機(jī)構(gòu)或人員是否涉嫌違法違規(guī)被監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)查處。
風(fēng)險提示
浙江證監(jiān)局、浙江證券業(yè)協(xié)會提醒轄區(qū)廣大投資者：天下沒有免費的午餐，務(wù)必對“非法薦股”“殺豬盤”等違法活動提高防范意識，杜絕僥幸心理，不將本人的證券賬戶提供給他人使用，自覺遠(yuǎn)離違法活動，以免遭受財產(chǎn)損失。
（內(nèi)容來源：浙江證券業(yè)協(xié)會微信公眾號）
